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未按规定履行客户身份识别等,合计罚没金额为94.39万元

2020-09-18 15:24来源:互联网编辑:小狐

未按规定履行客户身份识别等,合计罚没金额为94.39万元(图1)

2020年9月11日,中国福州中心支行发布的行政处罚信息公开表显示,福建海峡银行因违反银行卡收单外包规定和未按规定履行客户身份识别义务,被给予警告,没收违法所得1.39万元,并处93万元罚款,合计罚没金额为94.39万元。

未按规定履行客户身份识别等,合计罚没金额为94.39万元(图2)

未按规定履行客户身份识别等,合计罚没金额为94.39万元(图3)

同时,福建海峡银行零售业务总监叶辉因未按规定履行客户身份识别义务而被罚款1万元,零售金融部总经理张怡因违反银行卡收单外包规定和未按规定履行客户身份识别义务,而被给予警告,并处6.5万元罚款。

GPLP犀牛财经查询天眼查APP获悉,福建海峡银行前身为福州市商业银行,成立于1996年12月27日,在福州市原14家城市信用社和城市信用社联社的基础上,由地方财政、企业法人和个人共同参股组建,具有独立法人资格的福州市第一家地方性股份制商业银行。

本文相关词条概念解析:

罚没

拼音:解释:行政机关强制违法者缴纳罚金和没收其非法所得的财物。

识别

识别又称为归类和定性。是指在适用冲突规范时,依照某一法律制度,对有关事实或问题进行分类和定性,将其归入一定的法律范畴,并对有关冲突规范进行解释的过程。是国际私法中的特有概念。识别分为光学识别、生物识别、语音识别、磁识别、射频识别等。识别的应用不只局限于法律层面上,比如现在广泛应用的有“模式识别”。模式识别(PatternRecognition)是指对表征事物或现象的各种形式的(数值的、文字的和逻辑关系的)信息进行处理和分析,以对事物或现象进行描述、辨认、分类和解释的过程,是信息科学和人工智能的重要组成部分。

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