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原广州开发区金融控股集团有限公司

2021-01-23 13:50来源:互联网编辑:小狐

第八届董事会第五十次会议决议公告

广州恒运企业集团股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2021年1月19日发出书面,于2021年1月22日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

一审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》同意:

钟英华先生因工作调整,不再担任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员等一切职务。李亚伟先生因工作调整,不再担任公司董事等一切职务。

感谢钟英华先生在任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。感谢李亚伟先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。

截至目前,钟英华先生、李亚伟先生均未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》的规定和股东单位推荐,许鸿生先生、陈跃先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述董事候选人发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。董事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会,按照累积投票制等额选举产生第八届董事会部分董事。

详情请见公司2021年1月23日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司拟变更部分董事的公告》

二审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会有关事项的议案》同意公司于2021年2月8日星期一以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议详情请见公司2021年1月23日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的》

三、备查文件

第八届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021年1月23日

关于广州恒运企业集团股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人的独立意见

根据中国《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定,我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事,在认真审阅了该公司第八届董事会董事候选人相关履历的基础上,基于我们的独立判断,发表如下独立意见:

一、同意许鸿生先生、陈跃先生为公司第八届董事会董事候选人,提交公司股东大会选举。许鸿生先生、陈跃先生不存在《公司法》《深交所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形;未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、许鸿生先生、陈跃先生提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

独立董事:谭劲松、 陈 骞、谢晓尧、李树华

2021年1月23日

广州恒运企业集团股份有限公司

关于拟变更部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

钟英华先生因工作调整,不再担任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员等一切职务。李亚伟先生因工作调整,不再担任公司董事等一切职务。钟英华先生和李亚伟先生离任后将不在公司及控股子公司中担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,在改选出的董事就任前,钟英华先生仍需履行董事、董事长及董事会下设委员会委员职责,李亚伟先生仍需履行董事职责。

感谢钟英华先生在任公司董事、董事长及董事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献。感谢李亚伟先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。

截至目前,钟英华先生、李亚伟先生均未持有公司股票。

一、拟变更董事情况

根据《公司法》《公司章程》的规定和股东单位推荐,许鸿生先生、陈跃先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会结束,下届董事会产生为止。经董事会提名委员会审核,认为许鸿生先生、陈跃先生符合任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,同意将董事候选人提交公司董事会审议。

公司独立董事对该独立董事候选人发表了独立意见。

在本次董事会审议确定候选人后,将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。按照累积投票制等额选举产生第八届董事会部分董事。

此次调整董事后,公司董事会中兼任公司高级人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件:

第八届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021年1月23日

附:董事候选人简历

许鸿生先生简历:

许鸿生先生,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商硕士。现任本公司党委书记;历任广州区商业发展集团党委书记、董事长;知识城(广州)投资集团党委书记、董事长,兼任中新广州知识城投资有限公司董事长;2017年至2021年1月任广州高新区投资集团党委书记、董事长,兼任广州区人才工作集团党委书记、董事长。

许鸿生先生曾兼任中外合资企业德尔信钢结构有限公司董事、董事长,美赞臣营养品(中国)有限公司顾问,埃尔夫润滑油(广州) 有限公司董事。

许鸿生先生是本公司股东广州区控股集团有限公司(原广州区金融控股集团有限公司)推荐的董事候选人,未持有本公司股份,不存在《公司法》《深交所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级人员不存在关联关系;未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈跃先生简历:

陈跃先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,经济师。2020年10月至今任广州发展电力集团有限公司战略部总经理现任广州发展电力集团有限公司战略部总经理,近五年先后历任广州发展集团股份有限公司信息技术中心信息技术、招标部副总经理、战略部副总经理。

陈跃先生是本公司股东广州发展电力集团有限公司推荐的董事候选人,未持有本公司股份,不存在《公司法》《深交所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级人员不存在关联关系;未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国立案稽查,尚未有明确结论;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议届次:2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第五十次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会。

3、会议合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2021年2月8日(星期一)下午。

网络投票时间:深圳证券交易所交易投票时间为2021年2月8日上午 - 和 -、下午-;互联网投票开始投票的时间为2021年2月8日上午,结束时间为2021年2月8日下午。

5、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6、股权登记日:本次股东大会股权登记日为 2021年 2月2日。

7、会议出席对象:

2公司董事、监事及高级人员。

3公司聘请的法律顾问。

8、现场会议召开地点:广东省广州区大道235号恒运大厦6层会议室。

二、会议审议事项

一提案名称:

1.00《审议关于变更公司部分董事的议案》

1.01 选举许鸿生先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举陈跃先生为公司第八届董事会非独立董事

二披露情况:

三特别说明:

本次股东大会提案采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、现场股东大会会议登记等事项

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

二登记时间:2021年2月5日上午-,下午-。

三登记地点:广东省广州区大道235号6—6M层510730

四其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天,出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日进行。

3、联 系 人:廖铁强、陈韵怡

五、参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件

1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021年1月23日

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 出席股东大会的授权委托书

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360531;投票简称:恒运投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易投票的程序

1.投票时间:2021年2月8日的交易时间,上午 - 和 -、下午-。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易投票。

三、通过深交所互联网投票投票的程序

1.互联网投票开始投票的时间为2021年2月8日上午,结束时间为2021年2月8日下午。

附件2:授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席广州恒运企业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在“同意”“反对”“弃权”其中一项打√)

本次股东大会提案编码示例表

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权 按照自己的意思表决。

委托人签名(法人单位加盖印章) 委托人持股性质及数量:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:2021年 月 日

有限期限:截至本次股东大会结束

广州恒运企业集团股份有限公司

21恒运SCP001发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司于2021年1月20日至2021年1月21日发行了21恒运SCP001,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行人:广州恒运企业集团股份有限公司

2021年1月22日

广州恒运企业集团股份有限公司

2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日

2. 预计的业绩:同向上升

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、本报告期参股公司越秀金控经营业绩同比大幅上升,公司按权益法确认的投资收益同比大幅增加。

2、本报告期控股子公司恒建投公司的锦泽园交楼结转收入,使得房地产收益同比增长。

四、其他相关说明

2020年度财务数据的具体情况将在2020年度报告中详细披露。本次业绩预告仅为初步估算,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

本文相关词条概念解析:

董事

董事(MemberoftheBoard,Director)是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员,是公司内部治理的主要力量,对内管理公司事务,对外代表公司进行经济活动。占据董事职位的人可以是自然人,也可以是法人。但法人充当公司董事时,应指定一名有行为能力的自然人为代理人。独立董事(independentdirector)指独立于公司股东且不在公司中内部任职,并与公司或公司经营管理者没有重要的业务或专业联系,并对公司事务做出独立判断的董事。同名书籍《董事》一书简要介绍了董事的职责、作用,董事会的构成及董事面临的挑战,收录大量相关词汇和背景资料,对公司、企业的董事、经理及众股东都具有参考价值。

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