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400亿币圈传销大案破获,涉及人员300万人,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,许诺高回报,拉人头,套路满满

2020-08-01 18:40来源:互联网编辑:小狐

400亿币圈传销大案破获!

近日,按照统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

有关负责人表示,近年来,传销犯罪手段不断翻新,隐蔽性、迷惑性不断增强,公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特点新变化,进一步创新思路、提高能力,始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势,会同有关部门持续开展源头管控和综合治理,切实维护国家正常经济秩序。

同时,公安机关提示广大群众,参与传销活动不仅会造成财产损失,还可能涉嫌违法犯罪,切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

涉案金额400亿元,层级关系多达3000余层

根据公布的信息,证券时报·券商中国记者梳理出该案件的脉络如下

2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并相关应用程序,开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引广大群众参与。

2019年初,江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后,立即成立专案组,全力开展破案攻坚,并将案情层报。

2019年6月,PlusToken被曝出提币困难。兑付困难被曝光后,有区块链机构发布与PlusToken澄清关系。29日,WBF纽约世界区块链大会表示,PlusToken曾于18年9月14日冠名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会,由于对该项目的合作审核不够严谨,导致后续一系列被站台事件,会方表示歉意。

在经侦局组织指导下,专案组充分发挥经侦信息化建设成效,对案件进行深度研判分析,初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。

同年6月,在协调组织下,专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,加强警务执法合作,积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

2020年3月,部署全国公安机关发起集群战役,将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

据统计,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

许诺高回报、拉人头,套路满满

据PlusToken宣传资料显示,PlusToken号称是全球第一款区块链生态的应用,集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态,力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。

宣传资料称,PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家,主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、以及缅甸等,涉及人员300万人,吸纳资金超过20亿。

PlusToken吸引人的地方在于超高的收益,据其宣传资料,共有三种收益模式,其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上,添加了智能狗搬砖和传销式的推荐管道收益。

PlusToken超高回报率,发展上下级等特征与传销资金盘高度吻合,2018年以来,对该项目实质为传销的质疑不绝于耳,网络上有许多直指该项目为传销的文章,但有投资者在高额回报的驱使下无视风险,甚至无法提现的前两天,都仍有人投资了该项目。

一位运作过资金盘的人士对券商中国记者表示,传销和资金盘最重要的两个特点,一是要有层级或者老会员拉新会员,二是设置提现障碍。参与者目前以四五十岁的“大妈”为多,也有一些年轻的“宝妈”“有些人隐约知道会出事,但是贪图奖金,也有一些专门来投机的人,也不是每次都能跑出来,他们以量取胜,可能有的项目知道被套住了就不管了,赶紧把钱投到下一个里面找回损失。”上述人士表示。

警惕以“金融创新”为名非法集资

币圈有一个段子:一个做传销的在听了做区块链的描述后,惊呼,你们这是违法的。

社群、高回报,虚拟货币的一些特点与传销如出一辙。在区块链这一概念火爆后,一些传销和资金盘也开始披上这一技术的外衣。而一些区块链项目为了交易深度,吸引资金,也会主动与资金盘合作。

上述资金盘运作人士对券商中国记者表示,当前很多传销和资金盘都打着数字货币的名义,有些项目号称只涨不跌,这种项目无法在公开的交易所上线,也没有比特币或者ERC2.0钱包,发行的所谓“币”或“积分”只能在它们自己的网站或平台上交易。此外,与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比,传销和资金盘项目在兑付和提现环节往往困难重重,项目方会以种种借口或设置隐性门槛限制提现。

币圈传销币的主要特点包括,披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的。

区块链原理相差甚远;不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;代币不是通过以太坊的智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分为通过项目方自建的平台交易;承诺只涨不跌;拉人头进来后会有回报。

这种币的盈利方式主要有两种,一是卖注册用户的个人信息;二是炒作币价,造成一币难求的局面,引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价时候突然抛币撤出,崩盘。

此外,上述人士向记者介绍,一些传销和资金盘在拉人时会“一条龙”服务,主动邀请参与者到公司考察,这些公司的办公场所一般都会选择看上去“高大上”的高档写字楼,在接待考察团时也会玩乐服务,并许之高额回报收益。

近年来,互联网与金融的快速融合促进了金融创新,但也出现了一些问题和风险隐患,严重威胁社会公众资金安全,侵害人民合法权益。近期,银消费者权益保护局提醒公众,应注意防范假借金融创新名义进行的非法集资等金融犯罪活动侵害,充分知悉网络借贷等互联网金融业务风险,正确评估自身风险认知能力和风险承受能力。

银指出,近年来,一些机构和平台打着网络借贷信息中介等金融创新旗号,或假借扶持中小微企业、养老服务、互联网新零售、政府和社会资本合作(PPP)之名,通过虚构项目标的、承诺高收益、设立资金池借新还旧等手段,进行自融或变相自融,形成庞氏骗局,触碰非法集资底线。

“公众要客观评价自身风险认知能力和风险承受能力,选择符合自身风险偏好的金融产品。切勿盲目追求高收益却忽视了高风险,跟风投资自己风险承受能力之外的金融产品;更不要一味追求担保或所谓“保本保息”承诺而不注重风险辨别,以免给不法分子留下可乘之机”银表示。

本文相关词条概念解析:

传销

传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。1998年4月21日,中国政府宣布全面禁止传销。传销,重要看其奖金制度是否具备金字塔分配。传销的危害性在于扰乱社会经济秩序,影响社会安定团结;引发社会刑事案件上升、家破人亡等社会骚乱。传销的本质在于通过发展下线实现财务的非法转移与聚集,并未创造社会价值,这是它与正常营销的本质区别。

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