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三菱日联银行,未合理审查交易单证真实性

2020-06-29 22:27来源:互联网编辑:小狐

中国经济网北京6月29日讯 近日,国家外汇局网站公布的行政处罚决定书锡汇检罚〔2020〕28号显示,三菱日联银行中国有限公司无锡分行办理经常项目资金收付时,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理。依据《外汇条例》令第532号第四十七条第一项,国家外汇局无锡市中心支局给予其责令限期改正,并处以50万元的罚款。

天眼查显示,三菱日联银行中国有限公司曾用名“三菱东京日联银行中国有限公司”为三菱日联银行股份有限公司子公司,持股100%。

外汇条例令第532号第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇机关责令停止经营相关业务:

一办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理的。

二违反规定办理资本项目资金收付的。

三违反规定办理结汇、售汇业务的。

四违反外汇业务综合头寸的。

五违反外汇市场交易的。

本文相关词条概念解析:

外汇

外汇是货币行政当局(中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)。截至2015年,中国位居世界各国政府外汇储备排名第一。但美国、日本、德国等国有大量民间外汇储备,国家整体外汇储备远高于中国。

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